Twitter
Facebook
Youtube
Fiscalización
CFDI
Outsourcing
Recursos Humanos
Mercantiles
Costos y Almacenes
RESICO
Laborales
Asesoría Fiscal
Lavado Dinero
📞 Llamada sin costo: 800-649-0515
Próximos cursos
Cursos grabados
PANEL DE CONTROL
Mis cursos
Ingresar / Registrarse
Cerrar sesión
Buscar
Menú
Menú
1
Carrito de Compra
Próximos cursos
Cursos grabados
PANEL DE CONTROL
Mis cursos
Ingresar / Registrarse
Cerrar sesión
Lavado de Dinero. Cursos en línea
-México- Los cursos en línea mas actuales con excelentes expositores. Todo a aun precio económico.
Prevención de Lavado de Dinero (Obligaciones 2024)
Obligaciones en prevención de Lavado de Dinero
🕵️Prevención de Lavado de Dinero. Aviso de 24 horas💵
Actividades Vulnerables 2022. Taller de la Ley Antilavado.
Lavado de Dinero. Tópicos de defensa contra el procedimiento sancionador.
Novedades en SUBCONTRATACIÓN. Correcto llenado de reportes y análisis de impuestos relativos.
CRIPTOMONEDAS. Regulación Jurídico-Fiscal
GASOLINERAS II: Su tratamiento jurídico y fiscal. (Discrepancia, defraudación y lavado de dinero)
Manual de protección de Lavado de Dinero.
Razón de negocios, sustancia económica, materialidad y compliance fiscal.
Materialidad, Operaciones Inexistentes, Razón de Negocios y algo más…
LIBROS SOCIALES Y DE CONTABILIDAD para la Materialidad y Razón de negocios.
Servicios Profesionales como Actividad Vulnerable para el Lavado de Dinero.
Materialidad de los Actos Jurídicos. Presunción de Operaciones Inexistentes
Ley Anti-Lavado de Dinero. Taller de cumplimiento de obligaciones y programa de auto-regularización en 2019.
Como el SAT detecta tu Discrepancia Fiscal e infracciones a la Ley de Lavado de Dinero.
Desplazarse hacia arriba
¿Guardamos tu carrito de compras?
x