Ley Anti-Lavado de Dinero. Taller de cumplimiento de obligaciones y programa de auto-regularización en 2019.
Ley Anti-Lavado de Dinero.
Taller de cumplimiento de obligaciones y
programa de auto-regularización.
Expositor:
Lyssette Téllez Ramírez*
Maestra en Impuestos CP LAE y LD
Curso en línea:
Transmitido el 23 de Mayo 2019
Duración aproximada: 4.5 horas
Dirigido a:
Contadores, Administradores, Directivos, directores de comités de riesgos, supervisores y funcionarios responsables de vigilar el cumplimiento de los programas y procedimientos internos para prevenir, detectar e investigar el lavado de dinero.
Objetivo del curso:
Los participantes obtendrán un conocimiento integral de los elementos más importantes de un esquema de prevención de lavado de dinero a través del conocimiento de las mejores prácticas y su correspondiente aplicación dentro de cada una de las empresas.
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Temario:
INTRODUCCIÓN
1. Inicio de vigencia
2. Características de la Ley
3. Objeto de la Ley
4. Definición de conceptos
5. Leyes supletorias
6. Actividades vulnerables
7. Obligaciones de las Entidades Financieras
8. Obligaciones de quienes realicen las actividades vulnerables
9. Uso efectivo y metales preciosos
10. Creación de expedientes
11. Presentación de avisos con y sin operaciones
12. Guía contra lavado de dinero
13. Consecuencias de no cumplir con la ley
• Sanciones administrativas
• Multas en general
• Revocación de los permisos
• Cancelación de la habilitación otorgada al corredor público
• Revocación de la patente del notario público
• Cancelación de la autorización del agente apoderado aduanal
• Delitos
14. Quien aplica la Ley
15. Unidades de inteligencia financiera
16. Programa de auto regularización para dar debido cumplimiento a las obligaciones previstas en los artículos 17 y 18 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Anti-lavado)
* Curriculum del expositor Maestra en Impuestos CP LAE y LD Lyssette Téllez Ramírez:
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