Como el SAT detecta tu Discrepancia Fiscal e infracciones a la Ley de Lavado de Dinero.

Aplicaciones tecnológicas empleadas para detectar la Discrepancia Fiscal e infracciones a la Ley de Lavado de Dinero, con análisis de diversas legislaciones relacionadas.

Expositor:

Lyssette Téllez Ramírez*

Maestra en Impuestos CP LAE y LD

Curso en línea transmitido el:

22 de Febrero de 2018

Duración: 5 horas Apróx.

Objetivo del curso:

Detectar irregularidades insospechadas por los contribuyentes, que generan contribuciones omitidas, sanciones y penalizaciones de cárcel a los contribuyentes.

Temario:

• I.-Facultades de comprobación de la autoridad
• II.-Aprovechamiento de Tecnologías de la Información
• III.-Cooperación interinstitucional con autoridades fiscales
• IV.-Colaboración administrativa con otras autoridades o contribuyentes
• V.- Modelos de riesgo

Entero de contribuciones: ISR Pagos provisionales Declaraciones informativas Fuentes externas Dictamen Contabilidad electrónica Información de terceros CFDI y otros documentos electrónicos

• VI.- Discrepancia fiscal

Definición Alcance

• VII.- Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

Leyes supletorias Actividades vulnerables Obligaciones de las Entidades Financieras Obligaciones de quienes realicen las actividades vulnerables

• VIII.- Utilidad y justificación de nivel de vida
• IX.-Buzón tributario y revisiones

Conclusiones y recomendaciones

* Curriculum del expositor Maestra en Impuestos CPC LAE y LD Lyssette Téllez Ramírez:

¿DUDAS? ATENCIÓN A CLIENTES: GDL (33) 3683-9343 GDL (33) 3331-6176

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• El vídeo es para su consulta en línea (streaming), su pago no incluye la descarga del mismo.
• Se incluye enlace para descargar el material en PDF utilizado por el expositor.
• El acceso adquirido es por tiempo limitado, frecuentemente por 30 días.
• No se otorga constancia de participación. Este beneficio es solamente para aquellos asistentes a la sesión en tiempo real.
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VIDEO y material: Discrepancia Fiscal y Lavado de Dinero

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