Obligaciones en prevención de Lavado de Dinero

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Expositor:

Lyssette Téllez Ramírez*

Maestra en Impuestos CP LAE y LD

 

 

Curso GRABADO:

Transmitido el: Sábado 4 Noviembre 2023

Duración Aprox.: 3 horas

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Podrás resolver dudas como las siguientes:

– ¿Estoy obligado a cumplir con las disposiciones de Lavado de Dinero?

– ¿Qué debo hacer?

– ¿Qué responsabilidades personales tengo?

– ¿Qué documentación debo elaborar?

– ¿Qué información debo solicitar y cuál conservar?

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OBJETIVO:

Dar al participante los elementos necesarios para comprender en forma general el marco regulatorio del Lavado de Dinero brindando elementos de uso inmediato para el cumplimiento de sus obligaciones.

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DIRIGIDO A:

Empresarios, accionistas, contadores, oficiales de cumplimiento, administradores y demás profesionistas involucrados en el cumplimiento de las disposiciones relativas a la ley de lavado de dinero.

Acompáñame 😉

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TEMARIO

INTRODUCCIÓN

I. Introducción a la Ley Antilavado y las actividades vulnerables.

II. Encargado de cumplimiento.

• Representación.
• Funciones.
• Responsabilidades.

III. Avisos.

• Alta.
• Baja.
• Avisos de 24 horas.

IV. Políticas y procedimientos.

V. Formularios e información a recabar.

• Identificación de clientes y usuarios.
• Entrevistas, cuestionarios, etc.
• Verificación de identidad del cliente o beneficiario.
• Recabado de copia de la documentación.

VI. Comentarios generales sobre el manual de lavado de dinero.

VII. Infracciones y Delitos.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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* Currículum del expositor

Maestra en Impuestos CP LAE y LD Lyssette Téllez Ramírez:

• Licenciada en Contaduría y en Administración de Empresas por la Universidad Veracruzana.
• Licenciada en Derecho por la Universidad CLAES.
• Maestría en Impuestos por la Universidad Anáhuac “Centro de Estudios Superiores del Golfo S.C.”
• Contador Público certificado por la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Regional del Sur en: Finanzas, Seguridad Social, Fiscal Docencia, Contabilidad etc.
• Reconocimiento del Gobierno del Estado de Veracruz por el aprovechamiento obtenido en la Universidad Veracruzana.
• Certificada por el Estándar de competencias “IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN DEL CAPITAL HUMANO DE MANERA PRESENCIAL GRUPAL”.
• Catedrática para diversas universidades del país.
• Socia Directora de la Firma “Centro de Capacitación Corporativa S.C.”
• Socia Representante por el Estado de Veracruz de la ANAFINET “Asociación Nacional de Fiscalistas Net, A. C.”
• Co-Autora del Libro “Tratamiento Fiscal, Contable y Laboral de la PTU” publicado por Editorial ISEF.
• Autora de Manuales de Prácticas Contables, Fiscales, Laborales y de Seguridad Social para Librería Jurídica Fiscal SRL.
• Editora de Libros Electrónicos.

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