Top Menu

Actividades Vulnerables 2022. Taller de la Ley Antilavado.



Expositor:

Lyssette Téllez Ramírez*

Maestra en Impuestos CP LAE y LD


Curso GRABADO:

Transmitido el: 18 Agosto 2022

Duración Aprox.: 4 horas



Responderás dudas como éstas:

  • ¿Desde cuándo debo cumplir con la ley?
  • ¿Y si no he cumplido qué debo hacer?
  • ¿Qué avisos debo presentar y cuándo?
  • Realizo actividades de construcción ¿Me aplica la ley antilavado?

Objetivo:

Que el participante identifique que actividades vulnerables realiza, y conozca las obligaciones que por ellas le impone la Ley de lavado de dinero en lo personal y a su empresa, y sea capaz de cumplir los aspectos obligatorios esenciales para evitarse sanciones.

Dirigido a:

Empresarios, administradores, socios y accionistas, contadores, auxiliares contables, y personas que realicen actividades vulnerables o deseen conocer sobre su reglamentación.

Acompáñame 😉


TEMARIO

INTRODUCCIÓN

I.-ACTIVIDADES VULNERABLES

II.-LEY ANTI LAVADO

III.-LIMITES PARA ESTAR O NO OBLIGADOS

IV.-OBLIGACIONES DE LOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES VULNERABLES

V.-BAJA DE OBLIGACIONES

VI.-CASO PRACTICO DE AVISOS

VII.-ASPECTOS PRINCIPALES DEL MANUAL PLD

VIII.-INFRACCIONES Y SANCIONES

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


* Currículum del expositor Maestra en Impuestos CP LAE y LD Lyssette Téllez Ramírez:

  • Licenciada en Contaduría y en Administración de Empresas por la Universidad Veracruzana.
  • Licenciada en Derecho por la Universidad CLAES.
  • Maestría en Impuestos por la Universidad Anáhuac «Centro de Estudios Superiores del Golfo S.C.»
  • Contador Público certificado por la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Regional del Sur en: Finanzas, Seguridad Social, Fiscal Docencia, Contabilidad etc.
  • Reconocimiento del Gobierno del Estado de Veracruz por el aprovechamiento obtenido en la Universidad Veracruzana.
  • Certificada por el Estándar de competencias “IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN DEL CAPITAL HUMANO DE MANERA PRESENCIAL GRUPAL”.
  • Catedrática para diversas universidades del país.
  • Socia Directora de la Firma “Centro de Capacitación Corporativa S.C.”
  • Socia Representante por el Estado de Veracruz de la ANAFINET “Asociación Nacional de Fiscalistas Net, A. C.”
  • Co-Autora del Libro «Tratamiento Fiscal, Contable y Laboral de la PTU» publicado por Editorial ISEF.
  • Autora de Manuales de Prácticas Contables, Fiscales, Laborales y de Seguridad Social para Librería Jurídica Fiscal SRL.
  • Editora de Libros Electrónicos.

¿Buscando el vídeo de cursos pasados?

Durante un tiempo limitado puedes adquirir un acceso temporal

a los vídeos de cursos concluidos visitando el sitio

cursos.elconta.mx

O bien enviando un correo a [email protected] para mas información.


ATENCIÓN A CLIENTES:

GDL (33) 3333-9715

GDL (33) 3331-6176

Acceso a curso grabado

OFERTA $928.00 $742.40
30 de acceso

Nota importante antes de realizar su compra:

  • * El vídeo es para su consulta en línea (streaming), su pago no incluye la descarga del mismo.
  • * Se incluye enlace para descargar el material en PDF utilizado por el expositor.
  • * El acceso adquirido es por tiempo limitado, frecuentemente por 30 días.
  • * No se otorga constancia de participación. Este beneficio es solamente para aquellos asistentes a la sesión en tiempo real.
  • * Al tratarse de una GRABACIÓN, la compra del acceso a la visualización de este curso no le incluye la respuesta a sus preguntas por parte del expositor. Este beneficio (de respuesta a preguntas) es únicamente para aquellos asistentes a las sesiones en tiempo real.

Curso instructor

Cursos ElConta Cursos ElConta Autor:
No comments yet.

Deja una respuesta