Manual de protección de Lavado de Dinero.
MANUAL DE PROTECCIÓN DE
LAVADO DE DINERO.
Expositor:
Lyssette Téllez Ramírez*
Maestra en Impuestos CP LAE y LD
Curso GRABADO el: 3 de Noviembre 2020
Duración Aprox.: 4.5 Horas
El siguiente manual de prevención de lavado de dinero te enseñará las principales definiciones, características y métodos para evitar que su empresa sea utilizada para estos fines.
OBJETIVO
Dar al participante los elementos necesarios para realizar su propio” Manual para la prevención de Lavado de Dinero”.
DIRIGIDO A
Empresarios, contadores, oficiales de cumplimiento y demás profesionistas involucrados en el cumplimiento de las disposiciones relativas a la ley de lavado de dinero.
En este curso responderás dudas tales como:
- ¿Estoy obligado a elaborar un manual de protección de lavado de dinero?
- ¿Quién debe elaborarlo?
- ¿Qué debe comprender?
- ¿Cómo se elabora?
- ¿De qué me sirve?
Acompáñame 😉
Se obsequiará:
- Ejemplar de manual
TEMARIO
INTRODUCCIÓN
1.-Disposicionnes legales
2.-Quienes están obligados a elaborar un manual para la protección de lavado de dinero.
3.-Elementos que debe comprender el manual
4.-Infracciones y sanciones
5.-Ejemplo de manual de protección al lavado de dinero
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
* Currículum del expositor Maestra en Impuestos CP LAE y LD Lyssette Téllez Ramírez:
- Licenciada en Contaduría y en Administración de Empresas por la Universidad Veracruzana.
- Licenciada en Derecho por la Universidad CLAES.
- Maestría en Impuestos por la Universidad Anáhuac “Centro de Estudios Superiores del Golfo S.C.”
- Contador Público certificado por la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Regional del Sur en: Finanzas, Seguridad Social, Fiscal Docencia, Contabilidad etc.
- Reconocimiento del Gobierno del Estado de Veracruz por el aprovechamiento obtenido en la Universidad Veracruzana.
- Certificada por el Estándar de competencias “IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN DEL CAPITAL HUMANO DE MANERA PRESENCIAL GRUPAL”.
- Catedrática para diversas universidades del país.
- Socia Directora de la Firma “Centro de Capacitación Corporativa S.C.”
- Socia Representante por el Estado de Veracruz de la ANAFINET “Asociación Nacional de Fiscalistas Net, A. C.”
- Co-Autora del Libro “Tratamiento Fiscal, Contable y Laboral de la PTU” publicado por Editorial ISEF.
- Autora de Manuales de Prácticas Contables, Fiscales, Laborales y de Seguridad Social para Librería Jurídica Fiscal SRL.
- Editora de Libros Electrónicos.
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