Beneficiario Controlador – Curso GRABADO!!

Descripción

Expositor:

José de Jesús Ceballos Caballero*

Maestro en Impuestos, LD y LCP

 

Curso Grabado:

Emitido: 14 Noviembre 2023

(Duración 3 horas)

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¿Porqué debes tomar este curso?

El expediente con la información fidedigna, completa y actualizada sobre él o los Beneficiarios Controladores forma parte de la contabilidad de los sujetos obligados y puede ser requerida por el Servicio de Administración Tributaria para su presentación. No cumplir con esta obligación en tiempo y forma puede resultar en multas de hasta $2,000,000. Por lo tanto, es fundamental estar preparados para asegurar la correcta compilación de estos expedientes.

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OBJETIVO:

El objetivo principal de este curso es proporcionar a los participantes el conocimiento, las habilidades y la comprensión necesarios para cumplir con las obligaciones fiscales relacionadas con este concepto.

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DIRIGIDO A:

Contadores, abogados, socios, accionistas, empresarios, asesores independientes, estudiantes y en general todas las personas interesadas o que estén obligadas a cumplir con esta obligación fiscal.

Acompáñame 😉

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TEMARIO

INTRODUCCIÓN

I. Antecedentes Internacionales.

II. Análisis del Código Fiscal de la Federación y reglas de Resolución Misceláneas relativas al Beneficiario Controlador con la finalidad de:

1. Definir que es un Beneficiario Controlador.
2. ¿Quiénes están obligados a su identificación?
3. ¿Con qué información debemos integrar el expediente?
4. Actualización de los expedientes.
5. Cadena de titularidad.
6. Cadena de control.
7. Manual de cumplimiento.
8. Sanciones por incumplimiento.

Conclusiones y Recomendaciones

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* Currículum del expositor CP y MI José de Jesús Ceballos Caballero.

Con más de 25 años de experiencia como Contador Público, Abogado y Maestro en Impuestos, José de Jesús Ceballos Caballero ha dedicado su carrera a brindar claridad y soluciones fiscales. Su pasión radica en ayudar a personas físicas y morales en el cumplimiento de sus responsabilidades tributarias, allanando el camino para que se concentren en su crecimiento y éxito financiero.

• Contador Público por la Universidad de Sonora
• Licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM)
• Maestría en Administración por la Universidad de Sonora.
• Maestría en Impuestos por el Colegio de Especialidades de Occidente, AC
• Presidente de la Comisión Fiscal de la Asociación Nacional de Fiscalistas, AC
• Coautor del libro Manual del Régimen de Incorporación Fiscal
• Galardonado como el Fiscalista del año 2020 por la Asociación Nacional de Fiscalistas
• Distinguido dentro de los mejores Fiscalistas de México por la Revista Defensa Fiscal
• Director General de Ceballos Caballero y Asociados, SC

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