Descripción
¿No puedes asistir en el horario de la sesión en vivo?
No te preocupes, disfrutarás también de la grabación
que te proporcionaremos al día siguiente del curso.
Expositor:
José de Jesús Ceballos Caballero*
Maestro en Impuestos, LD y LCP
Curso en línea
Fecha: Martes 26 Septiembre 2023
Horario: 16:00 a 19:00 (Duración 3 horas)
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¿Porqué debes tomar este curso?
El expediente con la información fidedigna, completa y actualizada sobre él o los Beneficiarios Controladores forma parte de la contabilidad de los sujetos obligados y puede ser requerida por el Servicio de Administración Tributaria para su presentación. No cumplir con esta obligación en tiempo y forma puede resultar en multas de hasta $2,000,000. Por lo tanto, es fundamental estar preparados para asegurar la correcta compilación de estos expedientes.
OBJETIVO:
El objetivo principal de este curso es proporcionar a los participantes el conocimiento, las habilidades y la comprensión necesarios para cumplir con las obligaciones fiscales relacionadas con este concepto.
DIRIGIDO A:
Contadores, abogados, socios, accionistas, empresarios, asesores independientes, estudiantes y en general todas las personas interesadas o que estén obligadas a cumplir con esta obligación fiscal.
Acompáñame 😉
TEMARIO
INTRODUCCIÓN
I. Antecedentes Internacionales.
II. Análisis del Código Fiscal de la Federación y reglas de Resolución Misceláneas relativas al Beneficiario Controlador con la finalidad de:
1. Definir que es un Beneficiario Controlador.
2. ¿Quiénes están obligados a su identificación?
3. ¿Con qué información debemos integrar el expediente?
4. Actualización de los expedientes.
5. Cadena de titularidad.
6. Cadena de control.
7. Manual de cumplimiento.
8. Sanciones por incumplimiento.
Conclusiones y Recomendaciones
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* Currículum del expositor CP y MI José de Jesús Ceballos Caballero.
Con más de 25 años de experiencia como Contador Público, Abogado y Maestro en Impuestos, José de Jesús Ceballos Caballero ha dedicado su carrera a brindar claridad y soluciones fiscales. Su pasión radica en ayudar a personas físicas y morales en el cumplimiento de sus responsabilidades tributarias, allanando el camino para que se concentren en su crecimiento y éxito financiero.
- Contador Público por la Universidad de Sonora
- Licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM)
- Maestría en Administración por la Universidad de Sonora.
- Maestría en Impuestos por el Colegio de Especialidades de Occidente, AC
- Presidente de la Comisión Fiscal de la Asociación Nacional de Fiscalistas, AC
- Coautor del libro Manual del Régimen de Incorporación Fiscal
- Galardonado como el Fiscalista del año 2020 por la Asociación Nacional de Fiscalistas
- Distinguido dentro de los mejores Fiscalistas de México por la Revista Defensa Fiscal
- Director General de Ceballos Caballero y Asociados, SC
Detalles técnicos:
- Con tu pago te asignaremos un enlace para acceso INDIVIDUAL, no debes compartirlo con nadie más.
- Si deseas factura. Mas adelante te enviaremos indicaciones para que la timbres (autofacturación).
- Usaremos GoToWebinar. No es necesario ningún software especial, basta con una buena conexión a internet (10 megas o superior) y de preferencia utilizar tus audífonos.
- Puedes tomar la sesión a través de un Mac, un PC o un dispositivo móvil (Tu ipad, o dispositivo android).
- ¿No puedes asistir en el horario de la sesión en vivo? No te preocupes, nuestros cursos en línea puedes disfrutarlos en tiempo real de manera presencial (virtual) o bien, puedes disfrutar del vídeo íntegro de la sesión que te proporcionaremos al día siguiente del curso. El cual podrás consultar durante los 30 días siguientes.
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Durante un tiempo limitado puedes adquirir un acceso temporal
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O bien enviando un correo a [email protected] para mas información.
ATENCIÓN A CLIENTES:
GDL (33) 3333-9715
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