Curso Beneficiario Controlador
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- * El acceso adquirido es por tiempo limitado, frecuentemente por 30 días.
- * No se otorga constancia de participación. Este beneficio es solamente para aquellos asistentes a la sesión en tiempo real.
- * Al tratarse de una GRABACIÓN, la compra del acceso a la visualización de este curso no le incluye la respuesta a sus preguntas por parte del expositor. Este beneficio (de respuesta a preguntas) es únicamente para aquellos asistentes a las sesiones en tiempo real.
Expositor:
José de Jesús Ceballos Caballero*
Maestro en Impuestos, LD y LCP
Curso GRABADO el: 14 de Noviembre 2023
Duración aproximada: 3 horas
¿Porqué debes tomar este curso?
El expediente con la información fidedigna, completa y actualizada sobre él o los Beneficiarios Controladores forma parte de la contabilidad de los sujetos obligados y puede ser requerida por el Servicio de Administración Tributaria para su presentación. No cumplir con esta obligación en tiempo y forma puede resultar en multas de hasta $2,000,000. Por lo tanto, es fundamental estar preparados para asegurar la correcta compilación de estos expedientes.
Objetivo:
El objetivo principal de este curso es proporcionar a los participantes el conocimiento, las habilidades y la comprensión necesarios para cumplir con las obligaciones fiscales relacionadas con este concepto.
Dirigido a:
Contadores, abogados, socios, accionistas, empresarios, asesores independientes, estudiantes y en general todas las personas interesadas o que estén obligadas a cumplir con esta obligación fiscal.
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TEMARIO
INTRODUCCIÓN
I. Antecedentes Internacionales.
II. Análisis del Código Fiscal de la Federación y reglas de Resolución Misceláneas relativas al Beneficiario Controlador con la finalidad de:
1. Definir que es un Beneficiario Controlador.
2. ¿Quiénes están obligados a su identificación?
3. ¿Con qué información debemos integrar el expediente?
4. Actualización de los expedientes.
5. Cadena de titularidad.
6. Cadena de control.
7. Manual de cumplimiento.
8. Sanciones por incumplimiento.
Conclusiones y Recomendaciones
* Currículum del expositor CP y MI José de Jesús Ceballos Caballero.
Con más de 25 años de experiencia como Contador Público, Abogado y Maestro en Impuestos, José de Jesús Ceballos Caballero ha dedicado su carrera a brindar claridad y soluciones fiscales. Su pasión radica en ayudar a personas físicas y morales en el cumplimiento de sus responsabilidades tributarias, allanando el camino para que se concentren en su crecimiento y éxito financiero.
- Contador Público por la Universidad de Sonora
- Licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM)
- Maestría en Administración por la Universidad de Sonora.
- Maestría en Impuestos por el Colegio de Especialidades de Occidente, AC
- Presidente de la Comisión Fiscal de la Asociación Nacional de Fiscalistas, AC
- Coautor del libro Manual del Régimen de Incorporación Fiscal
- Galardonado como el Fiscalista del año 2020 por la Asociación Nacional de Fiscalistas
- Distinguido dentro de los mejores Fiscalistas de México por la Revista Defensa Fiscal
- Director General de Ceballos Caballero y Asociados, SC
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