Prevención de Lavado de Dinero 2026 Reglamento Actualizado
Tomar curso:
VÍDEO Y MATERIAL: Prevención de Lavado de Dinero 2026 Reglamento Actualizado
Acceso a curso grabado
OFERTA
El precio original era: $899.00.$699.00El precio actual es: $699.00. IVA Incl.
30 días de acceso
Nota importante antes de realizar su compra:
- * El vídeo es para su consulta en línea (streaming), su pago no incluye la descarga del mismo.
- * Se incluye enlace para descargar el material en PDF utilizado por el expositor.
- * El acceso adquirido es por tiempo limitado, frecuentemente por 30 días.
- * No se otorga constancia de participación. Este beneficio es solamente para aquellos asistentes a la sesión en tiempo real.
- * Al tratarse de una GRABACIÓN, la compra del acceso a la visualización de este curso no le incluye la respuesta a sus preguntas por parte del expositor. Este beneficio (de respuesta a preguntas) es únicamente para aquellos asistentes a las sesiones en tiempo real.
EXPOSITOR:
L.C. Emmanuel Guerrero Romero *
CURSO GRABADO:
Emitido el: 23 abril 2026
(Duración aprox. 3 horas)
Objetivo:
Dotar a los participantes de los conocimientos actualizados y las herramientas prácticas necesarias para el correcto cumplimiento de las obligaciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD), garantizando la adecuada identificación de clientes, integración de expedientes y presentación de avisos ante el SAT y la UIF, en estricto apego a las disposiciones y actualizaciones normativas vigentes para 2026.
¿A quién está dirigido este curso?:
Empresarios, accionistas, contadores, oficiales de cumplimiento, administradores y demás profesionistas involucrados en el cumplimiento de las disposiciones relativas a la ley de lavado de dinero.
TEMARIO
I. Actualización a marzo 2026.
- Definiciones Actualizadas.
- Atribuciones de UIF.
- Atribuciones del SAT.
- Identificación del cliente.
- Precisión en los montos de pagos recibidos.
- Ajuste a la regla de acumulación en umbrales.
- Análisis del aviso de 24 horas.
- Momentos de requerimientos del SAT y/o la UIF.
- Comentarios del alta del portal y presentación de avisos.
- Avisos simplificados.
- Precisión del beneficiario controlador.
- Nuevos plazos de resguardo de la información.
- Precisiones en las actividades vulnerables de la LEY.
- Presentación de avisos a través de las entidades colegiadas.
- Restricciones del Efectivo.
- Lista de personas expuestas.
II. Comentarios y precisiones de la Ley en tema de PLD.
- Objeto de la Ley.
- Actividades prohibidas.
- Actividades Vulnerables.
III. Obligaciones:
- Identificación de los clientes y documentos aplicables.
- Dueño beneficiario o beneficiario controlador.
- Conservación de la documentación aplicable.
IV. Umbrales de identificación.
- Aplicación de la acumulación de cobros.
V. Presentación de los avisos mensuales.
- Datos del expediente obligatorio.
VI. Designación del encargado del cumplimiento.
VII. Alta en el portal.
- Aceptación del encargado.
- Opciones para mandar los avisos.
- Baja del portal.
Comentarios y conclusiones.
- * Currículum del expositor L.C. Emmanuel Guerrero Romero.
- Licenciado en Contaduría Pública, Egresado de la Facultad de Contaduría y Administración, en Ciudad Universitaria (UNAM), Ciudad de México.
- Cuenta con un diplomado en “Auditoría externa en un ambiente internacional”, en la Universidad Latina Campus Sur, en la Ciudad de México.
- Especialista en Contabilidad Electrónica, Comprobantes Fiscales Digitales emitidos por Internet y Auditorías Electrónicas, tanto en la parte teórica como en la parte práctica.
- Fue miembro asociado en el área de auditoría del Despacho Domínguez, Reséndiz, Cuevas y Asociados, S.C., trabajando como encargado de auditoría, desde el 2006 hasta el 2017, en la Ciudad de México.
- Invitado por la Comisión de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México a impartir para el curso de “comprobantes fiscales digitales”.
- Ha impartido diversas pláticas en distintas universidades en la Ciudad de México.
- Fue Docente en la Universidad Latina, Campus Roma en el Distrito Federal, impartiendo clases de:
- Seminario de impuestos y casos especiales,
- Administración Fiscal en las organizaciones,
- Fundamentos de Auditoria,
- Control Interno y
- Auditoría Interna.
- Fue ponente en la Expo proveeduría PYME en Pachuca hidalgo, hablando de Contabilidad Electrónica.
- Participó en un proyecto de incubación de empresas en Chilpancingo en la CMIC, en los módulos de Régimen Fiscal de las empresas y Estudio Financiero.
- Autor colaborador en blog ElConta.MX
Tomar curso:
VÍDEO Y MATERIAL: Prevención de Lavado de Dinero 2026 Reglamento Actualizado
Curso instructor
