LAVADO DE DINERO. Nuevas Reglas LFPIORPI 2026 – Curso Grabado!!
Tomar curso:
VÍDEO Y MATERIAL: LAVADO DE DINERO. Nuevas Reglas LFPIORPI 2026
Acceso a curso grabado
$899.00 IVA Incl.
30 días de acceso
Nota importante antes de realizar su compra:
- * El vídeo es para su consulta en línea (streaming), su pago no incluye la descarga del mismo.
- * Se incluye enlace para descargar el material en PDF utilizado por el expositor.
- * El acceso adquirido es por tiempo limitado, frecuentemente por 30 días.
- * No se otorga constancia de participación. Este beneficio es solamente para aquellos asistentes a la sesión en tiempo real.
- * Al tratarse de una GRABACIÓN, la compra del acceso a la visualización de este curso no le incluye la respuesta a sus preguntas por parte del expositor. Este beneficio (de respuesta a preguntas) es únicamente para aquellos asistentes a las sesiones en tiempo real.
EXPOSITOR:
L.C. Emmanuel Guerrero Romero *
CURSO GRABADO:
Emitido el: 19 agosto 2026
(Duración aprox. 3.5 horas)
Objetivo:
Dotar a los participantes de los conocimientos actualizados y las herramientas prácticas necesarias para el completo cumplimiento de las nuevas obligaciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD), garantizando la correcta identificación de clientes, integración de expedientes y presentación de avisos ante el SAT y la UIF, en estricto apego a las disposiciones y actualizaciones normativas vigentes para 2026.
Es fundamental que las organizaciones que realizan Actividades Vulnerables aprovechen el periodo de implementación actual para ajustar sus sistemas tecnológicos, actualizar sus manuales y capacitar a su personal de cara a estos nuevos retos regulatorios.
¿A quién está dirigido este curso?:
Empresarios, accionistas, contadores, oficiales de cumplimiento, administradores y demás profesionistas involucrados en el cumplimiento de las disposiciones relativas a la ley de lavado de dinero.
TEMARIO
Módulo 1: Contexto y Enfoque Basado en Riesgo (EBR).
- El nuevo paradigma regulatorio y alineación con los estándares del GAFI.
- Metodología del EBR: Identificación, evaluación, clasificación y documentación de riesgos.
- Proporcionalidad regulatoria y precisión del grado de riesgo del cliente.
Módulo 2: Identificación y Conocimiento del Cliente (KYC).
- Debida diligencia proporcional, expedientes únicos y medidas simplificadas.
- Reglas para Personas Políticamente Expuestas (PEP) y Beneficiario Controlador.
- Tratamiento específico para Fideicomisos, otras figuras jurídicas y Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL).
Módulo 3: Gobernanza, Tecnología y Régimen de Avisos.
- Nuevos requisitos del Manual de Políticas Internas, capacitación y selección de personal.
- Implementación de mecanismos automatizados, alertas y notificaciones electrónicas.
- Cambios en los avisos mensuales (incluyendo avisos en ceros) y la nueva obligación de avisos de 24 horas por sospecha.
Módulo 4: Auditoría y Cronograma de Implementación
- Transición hacia una supervisión inteligente y requerimientos del SAT.
- Auditoría anual obligatoria y requisitos para los auditores.
- Cronograma de cumplimiento escalonado (2026-2029): Capacitación, nuevos layouts para avisos, entrada en vigor y primer dictamen.
Comentarios y conclusiones.
- * Currículum del expositor L.C. Emmanuel Guerrero Romero.
- Licenciado en Contaduría Pública, Egresado de la Facultad de Contaduría y Administración, en Ciudad Universitaria (UNAM), Ciudad de México.
- Cuenta con un diplomado en “Auditoría externa en un ambiente internacional”, en la Universidad Latina Campus Sur, en la Ciudad de México.
- Especialista en Contabilidad Electrónica, Comprobantes Fiscales Digitales emitidos por Internet y Auditorías Electrónicas, tanto en la parte teórica como en la parte práctica.
- Fue miembro asociado en el área de auditoría del Despacho Domínguez, Reséndiz, Cuevas y Asociados, S.C., trabajando como encargado de auditoría, desde el 2006 hasta el 2017, en la Ciudad de México.
- Invitado por la Comisión de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México a impartir para el curso de “comprobantes fiscales digitales”.
- Ha impartido diversas pláticas en distintas universidades en la Ciudad de México.
- Fue Docente en la Universidad Latina, Campus Roma en el Distrito Federal, impartiendo clases de:
- Seminario de impuestos y casos especiales,
- Administración Fiscal en las organizaciones,
- Fundamentos de Auditoria,
- Control Interno y
- Auditoría Interna.
- Fue ponente en la Expo proveeduría PYME en Pachuca hidalgo, hablando de Contabilidad Electrónica.
- Participó en un proyecto de incubación de empresas en Chilpancingo en la CMIC, en los módulos de Régimen Fiscal de las empresas y Estudio Financiero.
- Autor colaborador en blog ElConta.MX
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Curso instructor
