LAVADO DE DINERO. Nuevas Reglas LFPIORPI 2026 – Curso Grabado!!

Descripción

EXPOSITOR:

L.C. Emmanuel Guerrero Romero *

Curso Grabado:

Emitido: 19 agosto 2026

(Duración aprox. 3.5 horas)

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Objetivo:

Dotar a los participantes de los conocimientos actualizados y las herramientas prácticas necesarias para el completo cumplimiento de las nuevas obligaciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD), garantizando la correcta identificación de clientes, integración de expedientes y presentación de avisos ante el SAT y la UIF, en estricto apego a las disposiciones y actualizaciones normativas vigentes para 2026.

Es fundamental que las organizaciones que realizan Actividades Vulnerables aprovechen el periodo de implementación actual para ajustar sus sistemas tecnológicos, actualizar sus manuales y capacitar a su personal de cara a estos nuevos retos regulatorios.

¿A quién está dirigido este curso?:

Empresarios, accionistas, contadores, oficiales de cumplimiento, administradores y demás profesionistas involucrados en el cumplimiento de las disposiciones relativas a la ley de lavado de dinero.

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TEMARIO

Módulo 1: Contexto y Enfoque Basado en Riesgo (EBR).

• El nuevo paradigma regulatorio y alineación con los estándares del GAFI.
• Metodología del EBR: Identificación, evaluación, clasificación y documentación de riesgos.
• Proporcionalidad regulatoria y precisión del grado de riesgo del cliente.

Módulo 2: Identificación y Conocimiento del Cliente (KYC).

• Debida diligencia proporcional, expedientes únicos y medidas simplificadas.
• Reglas para Personas Políticamente Expuestas (PEP) y Beneficiario Controlador.
• Tratamiento específico para Fideicomisos, otras figuras jurídicas y Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL).

Módulo 3: Gobernanza, Tecnología y Régimen de Avisos.

• Nuevos requisitos del Manual de Políticas Internas, capacitación y selección de personal.
• Implementación de mecanismos automatizados, alertas y notificaciones electrónicas.
• Cambios en los avisos mensuales (incluyendo avisos en ceros) y la nueva obligación de avisos de 24 horas por sospecha.

Módulo 4: Auditoría y Cronograma de Implementación

• Transición hacia una supervisión inteligente y requerimientos del SAT.
• Auditoría anual obligatoria y requisitos para los auditores.
• Cronograma de cumplimiento escalonado (2026-2029): Capacitación, nuevos layouts para avisos, entrada en vigor y primer dictamen.

Comentarios y conclusiones.

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• * Currículum del expositor L.C. Emmanuel Guerrero Romero.
• Licenciado en Contaduría Pública, Egresado de la Facultad de Contaduría y Administración, en Ciudad Universitaria (UNAM), Ciudad de México.
• Cuenta con un diplomado en “Auditoría externa en un ambiente internacional”, en la Universidad Latina Campus Sur, en la Ciudad de México.
• Especialista en Contabilidad Electrónica, Comprobantes Fiscales Digitales emitidos por Internet y Auditorías Electrónicas, tanto en la parte teórica como en la parte práctica.
• Fue miembro asociado en el área de auditoría del Despacho Domínguez, Reséndiz, Cuevas y Asociados, S.C., trabajando como encargado de auditoría, desde el 2006 hasta el 2017, en la Ciudad de México.
• Invitado por la Comisión de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México a impartir para el curso de “comprobantes fiscales digitales”.
• Ha impartido diversas pláticas en distintas universidades en la Ciudad de México.
• Fue Docente en la Universidad Latina, Campus Roma en el Distrito Federal, impartiendo clases de:
  • Seminario de impuestos y casos especiales,
  • Administración Fiscal en las organizaciones,
  • Fundamentos de Auditoria,
  • Control Interno y
  • Auditoría Interna.
• Fue ponente en la Expo proveeduría PYME en Pachuca hidalgo, hablando de Contabilidad Electrónica.
• Participó en un proyecto de incubación de empresas en Chilpancingo en la CMIC, en los módulos de Régimen Fiscal de las empresas y Estudio Financiero.
• Autor colaborador en blog ElConta.MX
  

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