Actividades Vulnerables 2022. Taller de la Ley Antilavado.

Expositor:

Lyssette Téllez Ramírez*

Maestra en Impuestos CP LAE y LD

Curso GRABADO:

Transmitido el: 18 Agosto 2022

Duración Aprox.: 4 horas

Responderás dudas como éstas:

• ¿Desde cuándo debo cumplir con la ley?
• ¿Y si no he cumplido qué debo hacer?
• ¿Qué avisos debo presentar y cuándo?
• Realizo actividades de construcción ¿Me aplica la ley antilavado?

Objetivo:

Que el participante identifique que actividades vulnerables realiza, y conozca las obligaciones que por ellas le impone la Ley de lavado de dinero en lo personal y a su empresa, y sea capaz de cumplir los aspectos obligatorios esenciales para evitarse sanciones.

Dirigido a:

Empresarios, administradores, socios y accionistas, contadores, auxiliares contables, y personas que realicen actividades vulnerables o deseen conocer sobre su reglamentación.

Acompáñame 😉

TEMARIO

INTRODUCCIÓN

I.-ACTIVIDADES VULNERABLES

II.-LEY ANTI LAVADO

III.-LIMITES PARA ESTAR O NO OBLIGADOS

IV.-OBLIGACIONES DE LOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES VULNERABLES

V.-BAJA DE OBLIGACIONES

VI.-CASO PRACTICO DE AVISOS

VII.-ASPECTOS PRINCIPALES DEL MANUAL PLD

VIII.-INFRACCIONES Y SANCIONES

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

* Currículum del expositor Maestra en Impuestos CP LAE y LD Lyssette Téllez Ramírez:

• Licenciada en Contaduría y en Administración de Empresas por la Universidad Veracruzana.
• Licenciada en Derecho por la Universidad CLAES.
• Maestría en Impuestos por la Universidad Anáhuac “Centro de Estudios Superiores del Golfo S.C.”
• Contador Público certificado por la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Regional del Sur en: Finanzas, Seguridad Social, Fiscal Docencia, Contabilidad etc.
• Reconocimiento del Gobierno del Estado de Veracruz por el aprovechamiento obtenido en la Universidad Veracruzana.
• Certificada por el Estándar de competencias “IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN DEL CAPITAL HUMANO DE MANERA PRESENCIAL GRUPAL”.
• Catedrática para diversas universidades del país.
• Socia Directora de la Firma “Centro de Capacitación Corporativa S.C.”
• Socia Representante por el Estado de Veracruz de la ANAFINET “Asociación Nacional de Fiscalistas Net, A. C.”
• Co-Autora del Libro “Tratamiento Fiscal, Contable y Laboral de la PTU” publicado por Editorial ISEF.
• Autora de Manuales de Prácticas Contables, Fiscales, Laborales y de Seguridad Social para Librería Jurídica Fiscal SRL.
• Editora de Libros Electrónicos.

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