Servicios Profesionales como Actividad Vulnerable para el Lavado de Dinero.
Servicios Profesionales como Actividad Vulnerable para el Lavado de Dinero.
Respuesta a carta invitación del SAT y en su caso procedimiento de registro en el Portal de la SHCP..
Expositor:
LIC. RAFAEL NEFTALI ANGELES DELGADO*
Curso en línea:
Transmitido el: 8 de Octubre 2019
Duración aproximada: 4.5 horas
El día 3 de Octubre el SAT de manera masiva (y sorpresiva…) envío invitaciones como esta:
Los Contadores fueron notificados a través de buzón tributario, en los cuales se invita a aclarar su situación jurídica en caso de realizar las actividades vulnerables establecidas en el Artículo 17, Fracción XI de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de procedencia Ilícita (LFPIORPI) por la actividad económica registrada en su Registro Federal De Contribuyentes “Servicios de contabilidad y auditoría”.
Y aunque en sí todo eso se resume en UN SOLO ARTÍCULO:
Art. 17 LFPIORPI. Actividades Vulnerables con obligación de identificación: Fracción XI. La prestación de servicios profesionales, de manera independiente, sin que medie relación laboral con el cliente respectivo.
La profesión contable y su importante papel en el combate al lavado de activos ha sido motivo de recomendaciones por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en este 2019, las cartas invitación son solo el inicio de una serie de medidas que México deberá adoptar en el corto plazo. Conoce los aspectos más relevantes de este tema y las expectativas para los próximos años en el sector.
Dirigido a:
Empresarios, contadores, abogados corporativos, auxiliares contables, estudiantes de derecho, comercio, administración de empresas, negocios, y todas las personas interesadas en cumplir con las disposiciones legales vigentes.
Acompáñame 😉
Temario:
INTRODUCCIÓN
1.Panorama global del combate al blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo.
2.Esquema de prevención adaptado por México.
3. Actividades vulnerables y su regulación.
4. Puntos finos de la obligaciones del sector profesional en materia de prevención de lavado de dinero.
5. El manual de políticas y procedimientos en materia de PLD.
6. Comentarios al programa de regularización 2019.
7. Cartas invitación 2019 y lineamientos para realizar aclaración.
8. Observaciones de GAFI a México sobre sector profesional contable.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
* Curriculum del expositor LIC. RAFAEL NEFTALI ANGELES DELGADO:
Licenciado en Derecho por la Universidad Regional del Sureste; estudios de maestría en Derecho Fiscal en la Universidad Del Valle de México campus San Rafael. Certificado 2016-2021 en materia de PLD-FT por la CNBV.
Socio Fundador y Director Ejecutivo del Corporativo Ángeles Franco, Socio y Secretario del Consejo de Administración de la firma internacional SFAI México. Representante estatal de ANAFINET en Oaxaca; Coordinador de la Comisión Nacional de Defensa Fiscal de ANAFINET; Premio Nacional a la Investigación Fiscal 2018.
Más de 13 años de experiencia litigando exitosamente en defensa de los contribuyentes; consejero independiente profesionalizado en consejos de administración y consejos consultivos de empresas líderes en su industria; asesor y auditor en materia de PLD en entidades del sector financiero y actividades vulnerables.
Algunas de las áreas de práctica son:
– Defensa fiscal y administrativa
– Gobierno corporativo
– Planeación fiscal
– Planeación patrimonial
– Administración de riesgos
– Prevención de lavado de dinero
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