Prevención de Lavado de Dinero 2026 Reglamento Actualizado – Curso Grabado

Descripción

EXPOSITOR:

L.C. Emmanuel Guerrero Romero *

Curso Grabado:

Emitido: 23 abril 2026

(Duración aprox. 3 horas)

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Objetivo:

Dotar a los participantes de los conocimientos actualizados y las herramientas prácticas necesarias para el correcto cumplimiento de las obligaciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD), garantizando la adecuada identificación de clientes, integración de expedientes y presentación de avisos ante el SAT y la UIF, en estricto apego a las disposiciones y actualizaciones normativas vigentes para 2026.

¿A quién está dirigido este curso?:

Empresarios, accionistas, contadores, oficiales de cumplimiento, administradores y demás profesionistas involucrados en el cumplimiento de las disposiciones relativas a la ley de lavado de dinero.

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TEMARIO

I. Actualización a marzo 2026.

• Definiciones Actualizadas.
• Atribuciones de UIF.
• Atribuciones del SAT.
• Identificación del cliente.
• Precisión en los montos de pagos recibidos.
• Ajuste a la regla de acumulación en umbrales.
• Análisis del aviso de 24 horas.
• Momentos de requerimientos del SAT y/o la UIF.
• Comentarios del alta del portal y presentación de avisos.
  • Avisos simplificados.
• Precisión del beneficiario controlador.
• Nuevos plazos de resguardo de la información.
• Precisiones en las actividades vulnerables de la LEY.
• Presentación de avisos a través de las entidades colegiadas.
• Restricciones del Efectivo.
• Lista de personas expuestas.

II. Comentarios y precisiones de la Ley en tema de PLD.

• Objeto de la Ley.
  • Actividades prohibidas.
  • Actividades Vulnerables.

III. Obligaciones:

• Identificación de los clientes y documentos aplicables.
• Dueño beneficiario o beneficiario controlador.
• Conservación de la documentación aplicable.

IV. Umbrales de identificación.

• Aplicación de la acumulación de cobros.

V. Presentación de los avisos mensuales.

• Datos del expediente obligatorio.

VI. Designación del encargado del cumplimiento.

VII. Alta en el portal.

• Aceptación del encargado.
• Opciones para mandar los avisos.
• Baja del portal.

Comentarios y conclusiones.

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• * Currículum del expositor L.C. Emmanuel Guerrero Romero.
• Licenciado en Contaduría Pública, Egresado de la Facultad de Contaduría y Administración, en Ciudad Universitaria (UNAM), Ciudad de México.
• Cuenta con un diplomado en “Auditoría externa en un ambiente internacional”, en la Universidad Latina Campus Sur, en la Ciudad de México.
• Especialista en Contabilidad Electrónica, Comprobantes Fiscales Digitales emitidos por Internet y Auditorías Electrónicas, tanto en la parte teórica como en la parte práctica.
• Fue miembro asociado en el área de auditoría del Despacho Domínguez, Reséndiz, Cuevas y Asociados, S.C., trabajando como encargado de auditoría, desde el 2006 hasta el 2017, en la Ciudad de México.
• Invitado por la Comisión de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México a impartir para el curso de “comprobantes fiscales digitales”.
• Ha impartido diversas pláticas en distintas universidades en la Ciudad de México.
• Fue Docente en la Universidad Latina, Campus Roma en el Distrito Federal, impartiendo clases de:
  • Seminario de impuestos y casos especiales,
  • Administración Fiscal en las organizaciones,
  • Fundamentos de Auditoria,
  • Control Interno y
  • Auditoría Interna.
• Fue ponente en la Expo proveeduría PYME en Pachuca hidalgo, hablando de Contabilidad Electrónica.
• Participó en un proyecto de incubación de empresas en Chilpancingo en la CMIC, en los módulos de Régimen Fiscal de las empresas y Estudio Financiero.
• Autor colaborador en blog ElConta.MX

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