Prevención de Lavado de Dinero. Obligaciones 2025 – Curso GRABADO!!

Descripción

EXPOSITOR:

L.C. Emmanuel Guerrero Romero *

Curso Grabado:

Emitido: 26 junio 2025

(Duración aprox. 4 horas)

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Objetivo:

Este curso de 4 horas, está diseñado para analizar a fondo las más recientes actualizaciones y el marco legal que regirá la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México para el año 2025. Con un enfoque práctico, los participantes obtendrán el conocimiento necesario para identificar, evaluar y mitigar los riesgos, asegurando el cumplimiento y evitando costosas sanciones.

¿A quién está dirigido este curso?:

Empresarios, accionistas, contadores, oficiales de cumplimiento, administradores y demás profesionistas involucrados en el cumplimiento de las disposiciones relativas a la ley de lavado de dinero.

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TEMARIO

I. Comentarios de la auto regulación y cartas de cumplimiento.

II. Objeto de la Ley.

• Actividades prohibidas.
• Actividades Vulnerables.

III. Facultades de la SHCP (UIF).

IV. Obligaciones.

• Identificación de los clientes y documentos aplicables.
• Dueño beneficiario o beneficiario controlador.
• Conservación de la documentación aplicable.

V. Umbrales de identificación.

• Aplicación de la acumulación de cobros.

VI. Presentación de los avisos mensuales.

• Datos del expediente obligatorio.

VII. Designación del encargado del cumplimiento.

VIII. Alta en el portal.

• Aceptación del encargado.
• Opciones para mandar los avisos.
• Baja del portal.

Comentarios y conclusiones.

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• * Currículum del expositor L.C. Emmanuel Guerrero Romero.
• Licenciado en Contaduría Pública, Egresado de la Facultad de Contaduría y Administración, en Ciudad Universitaria (UNAM), Ciudad de México.
• Cuenta con un diplomado en “Auditoría externa en un ambiente internacional”, en la Universidad Latina Campus Sur, en la Ciudad de México.
• Especialista en Contabilidad Electrónica, Comprobantes Fiscales Digitales emitidos por Internet y Auditorías Electrónicas, tanto en la parte teórica como en la parte práctica.
• Fue miembro asociado en el área de auditoría del Despacho Domínguez, Reséndiz, Cuevas y Asociados, S.C., trabajando como encargado de auditoría, desde el 2006 hasta el 2017, en la Ciudad de México.
• Invitado por la Comisión de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México a impartir para el curso de “comprobantes fiscales digitales”.
• Ha impartido diversas pláticas en distintas universidades en la Ciudad de México.
• Fue Docente en la Universidad Latina, Campus Roma en el Distrito Federal, impartiendo clases de:
  • Seminario de impuestos y casos especiales,
  • Administración Fiscal en las organizaciones,
  • Fundamentos de Auditoria,
  • Control Interno y
  • Auditoría Interna.
• Fue ponente en la Expo proveeduría PYME en Pachuca hidalgo, hablando de Contabilidad Electrónica.
• Participó en un proyecto de incubación de empresas en Chilpancingo en la CMIC, en los módulos de Régimen Fiscal de las empresas y Estudio Financiero.
• Autor colaborador en blog ElConta.MX

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