Prevención de Lavado de Dinero (Obligaciones 2024) – Curso GRABADO!!

Objetivo: 

Que el participante conozca las obligaciones fiscales vigentes que le aplican en materia de Prevención de Lavado de Dinero, así como las operaciones vulnerables, su identificación y respaldo de las mismas.

¿A quién está dirigido este curso?:

Empresarios, accionistas, contadores, oficiales de cumplimiento, administradores y demás profesionistas involucrados en el cumplimiento de las disposiciones relativas a la ley de lavado de dinero.

TEMARIO

INTRODUCCIÓN

La ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

• Objeto de la Ley.
• Actividades prohibidas.
• Facultades de la SHCP (UIF).
• Actividades Vulnerables.
• Obligaciones.
• Identificación de los clientes y documentos aplicables.
• Avisos ante el SAT.
• Dueño beneficiario o beneficiario controlador.
• Conservación de la documentación aplicable.
• Umbrales de identificación.
• Presentación de los avisos mensuales.
• Datos del expediente obligatorio.
• Designación del encargado del cumplimiento.
• Alta en el portal.
• Aceptación del encargado.
• Opciones para mandar los avisos.
• Baja del portal.
• Comentarios de la auto regulación y cartas de cumplimiento.

Comentarios y conclusiones.

• * Currículum del expositor L.C. Emmanuel Guerrero Romero.
• Licenciado en Contaduría Pública, Egresado de la Facultad de Contaduría y Administración, en Ciudad Universitaria (UNAM), Ciudad de México.
• Cuenta con un diplomado en “Auditoría externa en un ambiente internacional”, en la Universidad Latina Campus Sur, en la Ciudad de México.
• Especialista en Contabilidad Electrónica, Comprobantes Fiscales Digitales emitidos por Internet y Auditorías Electrónicas, tanto en la parte teórica como en la parte práctica.
• Fue miembro asociado en el área de auditoría del Despacho Domínguez, Reséndiz, Cuevas y Asociados, S.C., trabajando como encargado de auditoría, desde el 2006 hasta el 2017, en la Ciudad de México.
• Invitado por la Comisión de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México a impartir para el curso de “comprobantes fiscales digitales”.
• Ha impartido diversas pláticas en distintas universidades en la Ciudad de México.
• Fue Docente en la Universidad Latina, Campus Roma en el Distrito Federal, impartiendo clases de:
  • Seminario de impuestos y casos especiales,
  • Administración Fiscal en las organizaciones,
  • Fundamentos de Auditoria,
  • Control Interno y
  • Auditoría Interna.
• Fue ponente en la Expo proveeduría PYME en Pachuca hidalgo, hablando de Contabilidad Electrónica.
• Participó en un proyecto de incubación de empresas en Chilpancingo en la CMIC, en los módulos de Régimen Fiscal de las empresas y Estudio Financiero.
• Autor colaborador en blog ElConta.MX

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