🕵️Prevención de Lavado de Dinero. Aviso de 24 horas💵 – Curso GRABADO!!

Descripción

Expositora:

Lyssette Téllez Ramírez*

Maestra en Impuestos CP LAE y LD

Curso Grabado:

Emitido: 29 junio 2023

(Duración 2.5 horas)

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OBJETIVO:

Que el participante conozca cuándo procede presentar un aviso de 24 horas, y cuente con las herramientas mínimas necesarias para su presentación correcta.

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DIRIGIDO A:

Contadores, auxiliares contables, oficiales de cumplimiento, auditores externos en la materia de PLD y demás profesionistas en la materia.

Acompáñame 😉

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TEMARIO

INTRODUCCIÓN

I. Generalidades. 

II. Tipos de Avisos en la Ley de Lavado de Dinero.

III. Fundamento Legal.

IV. ¿Quiénes lo Presentan?.

V. ¿Cuándo y dónde se Presenta?.

VI. Procedimiento de Presentación.

VII. Infracciones y Sanciones.

VIII. Diferencia de Aviso de 24 Horas y el Aviso con Alertas.

IX. Preguntas Frecuentes.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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* Currículum del expositor

Maestra en Impuestos CP LAE y LD Lyssette Téllez Ramírez:

• Licenciada en Contaduría y en Administración de Empresas por la Universidad Veracruzana.
• Licenciada en Derecho por la Universidad CLAES.
• Maestría en Impuestos por la Universidad Anáhuac «Centro de Estudios Superiores del Golfo S.C.»
• Contador Público certificado por la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Regional del Sur en: Finanzas, Seguridad Social, Fiscal Docencia, Contabilidad etc.
• Reconocimiento del Gobierno del Estado de Veracruz por el aprovechamiento obtenido en la Universidad Veracruzana.
• Certificada por el Estándar de competencias “IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN DEL CAPITAL HUMANO DE MANERA PRESENCIAL GRUPAL”.
• Catedrática para diversas universidades del país.
• Socia Directora de la Firma “Centro de Capacitación Corporativa S.C.”
• Socia Representante por el Estado de Veracruz de la ANAFINET “Asociación Nacional de Fiscalistas Net, A.C.”
• Co-Autora del Libro «Tratamiento Fiscal, Contable y Laboral de la PTU» publicado por Editorial ISEF.
• Autora de Manuales de Prácticas Contables, Fiscales, Laborales y de Seguridad Social para Librería Jurídica Fiscal SRL.
• Editora de Libros Electrónicos.

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