Prevención de Lavado de Dinero. Obligaciones 2025
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VÍDEO Y MATERIAL: Prevención de Lavado de Dinero. Obligaciones 2025
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EXPOSITOR:
L.C. Emmanuel Guerrero Romero *
CURSO GRABADO:
Emitido el: 26 junio 2025
(Duración aprox. 4 horas)
Objetivo:
Este curso de 4 horas, está diseñado para analizar a fondo las más recientes actualizaciones y el marco legal que regirá la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México para el año 2025. Con un enfoque práctico, los participantes obtendrán el conocimiento necesario para identificar, evaluar y mitigar los riesgos, asegurando el cumplimiento y evitando costosas sanciones.
¿A quién está dirigido este curso?:
Empresarios, accionistas, contadores, oficiales de cumplimiento, administradores y demás profesionistas involucrados en el cumplimiento de las disposiciones relativas a la ley de lavado de dinero.
TEMARIO
I. Comentarios de la auto regulación y cartas de cumplimiento.
II. Objeto de la Ley.
- Actividades prohibidas.
- Actividades Vulnerables.
III. Facultades de la SHCP (UIF).
IV. Obligaciones.
- Identificación de los clientes y documentos aplicables.
- Dueño beneficiario o beneficiario controlador.
- Conservación de la documentación aplicable.
V. Umbrales de identificación.
- Aplicación de la acumulación de cobros.
VI. Presentación de los avisos mensuales.
- Datos del expediente obligatorio.
VII. Designación del encargado del cumplimiento.
VIII. Alta en el portal.
- Aceptación del encargado.
- Opciones para mandar los avisos.
- Baja del portal.
Comentarios y conclusiones.
- * Currículum del expositor L.C. Emmanuel Guerrero Romero.
- Licenciado en Contaduría Pública, Egresado de la Facultad de Contaduría y Administración, en Ciudad Universitaria (UNAM), Ciudad de México.
- Cuenta con un diplomado en “Auditoría externa en un ambiente internacional”, en la Universidad Latina Campus Sur, en la Ciudad de México.
- Especialista en Contabilidad Electrónica, Comprobantes Fiscales Digitales emitidos por Internet y Auditorías Electrónicas, tanto en la parte teórica como en la parte práctica.
- Fue miembro asociado en el área de auditoría del Despacho Domínguez, Reséndiz, Cuevas y Asociados, S.C., trabajando como encargado de auditoría, desde el 2006 hasta el 2017, en la Ciudad de México.
- Invitado por la Comisión de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México a impartir para el curso de “comprobantes fiscales digitales”.
- Ha impartido diversas pláticas en distintas universidades en la Ciudad de México.
- Fue Docente en la Universidad Latina, Campus Roma en el Distrito Federal, impartiendo clases de:
- Seminario de impuestos y casos especiales,
- Administración Fiscal en las organizaciones,
- Fundamentos de Auditoria,
- Control Interno y
- Auditoría Interna.
- Fue ponente en la Expo proveeduría PYME en Pachuca hidalgo, hablando de Contabilidad Electrónica.
- Participó en un proyecto de incubación de empresas en Chilpancingo en la CMIC, en los módulos de Régimen Fiscal de las empresas y Estudio Financiero.
- Autor colaborador en blog ElConta.MX
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Curso instructor
