Código Fiscal de la Federación. Cumplimiento y expediente legal del contribuyente (Sesión 3 de 3)
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Expositora:
Tatiana Madrid Marco
Abogada
Cabildeo, Consultoría Fiscal y Compliance
Curso GRABADO:
Transmitido el: 2 septiembre 2025
Duración Aprox.: 3 horas
OBJETIVO:
Abordar los elementos que integran el expediente legal del contribuyente, así como los criterios actuales sobre materialidad y razón de negocios como elementos clave del cumplimiento tributario.
DIRIGIDO A:
Contadores, empresarios, socios y accionistas, auxiliares contables y administrativos, estudiantes de áreas fiscales contables y administrativas entre otros.
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TEMARIO
I. El expediente legal del contribuyente.
- Concepto y finalidad del expediente legal.
- Documentación mínima indispensable (RFC, actas, contratos, contabilidad).
- Importancia de la congruencia documental.
- Riesgos derivados de inconsistencias o simulación.
II. Materialidad de las operaciones.
- Concepto de materialidad fiscal.
- Criterios de la autoridad (SAT) y tribunales.
- Documentos e indicadores que respaldan la materialidad.
- Casos prácticos: validación de proveedores y operaciones.
III. Razón de negocios y cláusula antiabuso.
- Fundamento legal: Art. 5-A del CFF.
- Diferencia entre planeación fiscal y simulación.
- Elementos de análisis de la razón de negocios.
- Criterios recientes del TFJA y la SCJN.
- Implicaciones penales y administrativas.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Sesiones complementarias (se venden por separado):
* Currículum de la expositora
Tatiana Madrid Marco Abogada Cabildeo, Consultoría Fiscal y Compliance
- Cursó su carrera en la Universidad del Pedregal obteniendo el titulo de Licenciada en Derecho.
Así mismo cursó los Diplomados en Impuestos e Impuestos Internacionales en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, la Maestría en Derecho Fiscal en la Universidad Panamericana (titulación en proceso), y el Diplomado para la Formación Integral de Oficiales de Cumplimiento Normativo, Transparencia y Anticorrupción en el Grupo de Investigación, Análisis y Opinión (GIAO). - Cuenta con certificaciones por Harvard Business Publishing en Management Certificate y Advancen Managemente Certificate.
- Tatiana inició su carrera profesional en 1998, colaborando para distintos despachos como CHEVEZ, RUIZ, ZAMARRIPA Y CIA., S.C. y MANCERA, S.C., (EY) en las áreas de litigio y consultoría fiscal. Se desempeñó como Socia de BETTINGER ASESORES, S.C. en el área de Cabildeo y Consultoría Fiscal, de mayo de 2015 a febrero de 2019, participando en el análisis y elaboración de diversas reformas fiscales y administrativas a nivel federal y estatal, en las que han intervenido tanto particulares como diversos grupos parlamentarios. Posteriormente se incorporó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en la Dirección de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Se desempeñó como Subsecretaria de Egresos de la Secretaria de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán de Ocampo, de noviembre del 2019 al 30 de septiembre de 2021.
- Actualmente es Directora General de GBC, Global Business Consulting, continuando con la atención de asuntos fiscales y administrativos, así como de asesoría en inversiones empresariales y patrimoniales. Es titular del Módulo “Código Fiscal de la Federación” del Diplomado Asesoría y Control de Impuestos (versión en línea) que imparte el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Ha participado como ponente en diversos foros, tales como el Primer Congreso Nacional de Transparencia y Rendición de Cuentas; en los Cuarto y Quinto Congresos Nacional Fiscal y de Capital Humano Riviera Maya.
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