Lavado de Dinero. Tópicos de defensa contra el procedimiento sancionador.
Expositor:
LIC. RAFAEL NEFTALI ANGELES DELGADO*
Curso en línea:
Fecha de emisión: 22 de Octubre 2021
Duración Aproximada: 3 horas
Objetivo:
Conocer las principales sanciones y delitos que conlleva el incumplimiento a las disposiciones de la LFPIORPI, el procedimiento administrativo que la autoridad lleva a cabo para imponer sanciones, así como los principios de derecho que debe respetar durante el procedimiento, que pueden servir para plantear una defensa exitosa del sujeto obligado.
Dirigido a:
Empresarios que realizan actividades vulnerables, responsables del cumplimiento de obligaciones en materia de PLD, contadores, abogados y demás profesionistas relacionados con el tema, así como estudiantes.
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Temario:
INTRODUCCIÓN
1. Delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita
2. Esquema de combate al lavado de dinero en México
3. Generalidades sobre las actividades vulnerables
4. Infracciones y delitos que contempla la LFPIORPI
5. Procedimiento sancionador
6. Principios de derecho penal aplicable al procedimiento sancionador
7. Tópicos de defensa
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
* Curriculum del expositor LIC. RAFAEL NEFTALI ANGELES DELGADO:
Licenciado en Derecho por la Universidad Regional del Sureste; estudios de maestría en Derecho Fiscal en la Universidad Del Valle de México campus San Rafael. Certificado 2016-2021 en materia de PLD-FT por la CNBV. Socio Fundador y Director Ejecutivo del Corporativo Ángeles Franco. Representante estatal de ANAFINET en Oaxaca; Coordinador de la Comisión Nacional de Defensa Fiscal de ANAFINET; Premio Nacional a la Investigación Fiscal 2018. Más de 13 años de experiencia litigando exitosamente en defensa de los contribuyentes; consejero independiente profesionalizado en consejos de administración y consejos consultivos de empresas líderes en su industria; asesor y auditor en materia de PLD en entidades del sector financiero y actividades vulnerables.
Algunas de las áreas de práctica son:
– Defensa fiscal y administrativa
– Gobierno corporativo
– Planeación fiscal
– Planeación patrimonial
– Administración de riesgos
– Prevención de lavado de dinero
ATENCIÓN A CLIENTES:
GDL (33) 3683-9343
GDL (33) 3331-6176
Curso instructor
