Introducción a la Auditoría Forense

Expositor:

Lyssette Téllez Ramírez*

Maestra en Impuestos CP LAE y LD

Curso en línea GRABADO el:

03 de Diciembre 2020

Duración Aprox.: 4.5 horas

Los contadores forenses aplican sus habilidades especiales en contabilidad, auditoría, finanzas, métodos cuantitativos, áreas específicas de la ley, habilidades de búsqueda e investigación para reunir, analizar y evaluar evidencias y para interpretar y comunicar hallazgos.

Responderás dudas tales como:

• ¿Qué es la auditoria forense?
• ¿Qué relación tiene la auditoria forense con la contabilidad?
• ¿Para qué sirve a una empresa?
• ¿En qué nos puede servir para prevenir o detectar los fraudes?
• ¿Cómo realizo el informe de auditoria?

OBJETIVO:

Que el participante comprenda en que consiste la auditoria forense y la importancia como parte importante de la protección patrimonial de las organizaciones y sus integrantes.

DIRIGIDO A:

Empresarios, administradores, contralores, contadores, auxiliares, y cualquier persona interesada en el cuidado del patrimonio del contribuyente.

TEMARIO

INTRODUCCIÓN

1. 1. ¿Qué es la auditoría forense?

   2. ¿Cuáles son sus objetivos?

   3. El fraude

      1. Definición
      2. Normatividad
      3. Perfil de los defraudadores
      4. Tipos de fraude
      5. Señales de alerta
      6. Áreas con posibilidad de que se cometan fraudes
      7. Qué hacer cuando se detecta un fraude
      8. Como combatir los fraudes
      9. Clasificación del fraude
         • Apropiación indebida de activos
         • Declaraciones fraudulentas
         • Corrupción
         • Lavado de dinero

   4. Perfil del auditor forense

   5. Metodología de la auditoría forense

   6. Técnicas de una auditoría forense

   7. Alcance de la auditoria

   8. Informe de auditoria

   9. Auditoria forense: herramienta de prevención y detección del fraude

      1. Código de ética
      2. Gestión de riesgo
      3. Control interno
      4. Denuncia
      5. Vigilancia

   10. Atestiguamiento (como perito)

   11. Ejemplo informe auditoria forense

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Este curso forma parte del ciclo: El Contador como Perito contable

* Currículum del expositor Maestra en Impuestos CP LAE y LD Lyssette Téllez Ramírez:

• Licenciada en Contaduría y en Administración de Empresas por la Universidad Veracruzana.
• Licenciada en Derecho por la Universidad CLAES.
• Maestría en Impuestos por la Universidad Anáhuac “Centro de Estudios Superiores del Golfo S.C.”
• Contador Público certificado por la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Regional del Sur en: Finanzas, Seguridad Social, Fiscal Docencia, Contabilidad etc.
• Reconocimiento del Gobierno del Estado de Veracruz por el aprovechamiento obtenido en la Universidad Veracruzana.
• Certificada por el Estándar de competencias “IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN DEL CAPITAL HUMANO DE MANERA PRESENCIAL GRUPAL”.
• Catedrática para diversas universidades del país.
• Socia Directora de la Firma “Centro de Capacitación Corporativa S.C.”
• Socia Representante por el Estado de Veracruz de la ANAFINET “Asociación Nacional de Fiscalistas Net, A. C.”
• Co-Autora del Libro “Tratamiento Fiscal, Contable y Laboral de la PTU” publicado por Editorial ISEF.
• Autora de Manuales de Prácticas Contables, Fiscales, Laborales y de Seguridad Social para Librería Jurídica Fiscal SRL.
• Editora de Libros Electrónicos.

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