La identificación plena de los socios en los ámbitos fiscal y legal.
La identificación plena de los socios
en los ámbitos fiscal y legal
Expositor:
M.C. Roberto Valenzuela Lozano*
Maestro en Derecho Corporativo
Curso en línea:
Transmitido el 27 Marzo 2019
Duración aproximada: 4.5 horas
Objetivo.
Que el participante este en aptitud de conocer la trascendencia legal que trae consigo el cumplimiento de las obligaciones corporativo-societarias y su impacto en el ámbito fiscal.
Dirigido a:
Contadores, abogados, administradores, representantes legales, comisarios, empresarios y en general a todas aquellas personas que se encuentran inmersas en la dinámica empresarial.
Temario:
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La Constitución de sociedades como contrato de finalidad común.
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Naturaleza jurídica de las personas morales.
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Atributos de las personas morales.
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¿Cómo se exterioriza la voluntad de una persona moral?
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Sociedades de personas.
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Sociedad de capital.
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Sociedades mixtas.
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Obligaciones de los socios frente a terceros.
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Obligación de inscribir ante el RFC a los socios, accionistas y representantes legales.
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La obligación de contar con el libro de socios o accionistas
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Declaración informativa de socios extranjeros.
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Responsabilidad fiscal, penal, mercantil y civil de los socios y accionistas, así como de los representantes legales.
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Aportaciones de capital y el plazo para su exhibición desde la óptica legal y financiera (NIF C-11)
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El velo corporativo: una doctrina que avanza en México.
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Los compromisos de Mexico en materia de lavado de dinero.
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Análisis de la de la recomendación 24 del GAFI y su adición en la en la LGSM.
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Reforma a los numerales 73 y 129 de la LGSM. (Obligación de publicar la transmisión de partes sociales y/o acciones, así como de la estructura accionaria)
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Caso práctico de avisos en el portal www.psm.economia.gob.mx
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Las instituciones de crédito y la obligación de identificar al beneficiario final.
-
Comentarios a la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Sobre el expositor:
Socio fundador de la firma MBR Fiscal, S.C.
Asesor en las áreas fiscal y corporativa, litigante en materia fiscal.
• Licenciado en Contaduría por la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México.
• Licenciatura en Derecho por la Universidad Tecnológica de México. (UNITEC)
• Maestría en derecho corporativo.
• Especialidad en fiscal por la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México.
• Diplomado en práctica forense de derecho fiscal por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico.
• Diplomado en Juicio de nulidad.
• Diplomado en juicio de amparo.
• Profesor de nivel posgrado del área fiscal.
• Ha participado como ponente en diversos cursos sobre temas fiscales y corporativos.
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