Prevención de Lavado de Dinero (Obligaciones 2024)

Acceso a curso grabado

OFERTA El precio original era: $812.00.El precio actual es: $649.60. IVA Incl.
30 días de acceso

Nota importante antes de realizar su compra:

  • * El vídeo es para su consulta en línea (streaming), su pago no incluye la descarga del mismo.
  • * Se incluye enlace para descargar el material en PDF utilizado por el expositor.
  • * El acceso adquirido es por tiempo limitado, frecuentemente por 30 días.
  • * No se otorga constancia de participación. Este beneficio es solamente para aquellos asistentes a la sesión en tiempo real.
  • * Al tratarse de una GRABACIÓN, la compra del acceso a la visualización de este curso no le incluye la respuesta a sus preguntas por parte del expositor. Este beneficio (de respuesta a preguntas) es únicamente para aquellos asistentes a las sesiones en tiempo real.

EXPOSITOR:

L.C. Emmanuel Guerrero Romero *

 

CURSO GRABADO:

Emitido el : 8 agosto 2024

(Duración 3 horas)



Objetivo: 

Que el participante conozca las obligaciones fiscales vigentes que le aplican en materia de Prevención de Lavado de Dinero, así como las operaciones vulnerables, su identificación y respaldo de las mismas.

¿A quién está dirigido este curso?:

Empresarios, accionistas, contadores, oficiales de cumplimiento, administradores y demás profesionistas involucrados en el cumplimiento de las disposiciones relativas a la ley de lavado de dinero.


TEMARIO

INTRODUCCIÓN

La ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

  • Objeto de la Ley.
  • Actividades prohibidas.
  • Facultades de la SHCP (UIF).
  • Actividades Vulnerables.
  • Obligaciones.
  • Identificación de los clientes y documentos aplicables.
  • Avisos ante el SAT.
  • Dueño beneficiario o beneficiario controlador.
  • Conservación de la documentación aplicable.
  • Umbrales de identificación.
  • Presentación de los avisos mensuales.
  • Datos del expediente obligatorio.
  • Designación del encargado del cumplimiento.
  • Alta en el portal.
  • Aceptación del encargado.
  • Opciones para mandar los avisos.
  • Baja del portal.
  • Comentarios de la auto regulación y cartas de cumplimiento.

Comentarios y conclusiones.


  • * Currículum del expositor L.C. Emmanuel Guerrero Romero.
  • Licenciado en Contaduría Pública, Egresado de la Facultad de Contaduría y Administración, en Ciudad Universitaria (UNAM), Ciudad de México.
  • Cuenta con un diplomado en “Auditoría externa en un ambiente internacional”, en la Universidad Latina Campus Sur, en la Ciudad de México.
  • Especialista en Contabilidad Electrónica, Comprobantes Fiscales Digitales emitidos por Internet y Auditorías Electrónicas, tanto en la parte teórica como en la parte práctica.
  • Fue miembro asociado en el área de auditoría del Despacho Domínguez, Reséndiz, Cuevas y Asociados, S.C., trabajando como encargado de auditoría, desde el 2006 hasta el 2017, en la Ciudad de México.
  • Invitado por la Comisión de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México a impartir para el curso de “comprobantes fiscales digitales”.
  • Ha impartido diversas pláticas en distintas universidades en la Ciudad de México.
  • Fue Docente en la Universidad Latina, Campus Roma en el Distrito Federal, impartiendo clases de:
    • Seminario de impuestos y casos especiales,
    • Administración Fiscal en las organizaciones,
    • Fundamentos de Auditoria,
    • Control Interno y
    • Auditoría Interna.
  • Fue ponente en la Expo proveeduría PYME en Pachuca hidalgo, hablando de Contabilidad Electrónica.
  • Participó en un proyecto de incubación de empresas en Chilpancingo en la CMIC, en los módulos de Régimen Fiscal de las empresas y Estudio Financiero.
  • Autor colaborador en blog ElConta.MX

ATENCIÓN A CLIENTES:

800-649-0515

Acceso a curso grabado

OFERTA El precio original era: $812.00.El precio actual es: $649.60. IVA Incl.
30 días de acceso

Nota importante antes de realizar su compra:

  • * El vídeo es para su consulta en línea (streaming), su pago no incluye la descarga del mismo.
  • * Se incluye enlace para descargar el material en PDF utilizado por el expositor.
  • * El acceso adquirido es por tiempo limitado, frecuentemente por 30 días.
  • * No se otorga constancia de participación. Este beneficio es solamente para aquellos asistentes a la sesión en tiempo real.
  • * Al tratarse de una GRABACIÓN, la compra del acceso a la visualización de este curso no le incluye la respuesta a sus preguntas por parte del expositor. Este beneficio (de respuesta a preguntas) es únicamente para aquellos asistentes a las sesiones en tiempo real.