🕵️Prevención de Lavado de Dinero. Aviso de 24 horas💵
Acceso a curso grabado
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- * Se incluye enlace para descargar el material en PDF utilizado por el expositor.
- * El acceso adquirido es por tiempo limitado, frecuentemente por 30 días.
- * No se otorga constancia de participación. Este beneficio es solamente para aquellos asistentes a la sesión en tiempo real.
- * Al tratarse de una GRABACIÓN, la compra del acceso a la visualización de este curso no le incluye la respuesta a sus preguntas por parte del expositor. Este beneficio (de respuesta a preguntas) es únicamente para aquellos asistentes a las sesiones en tiempo real.
Expositor:
Lyssette Téllez Ramírez*
Maestra en Impuestos CP LAE y LD
Curso GRABADO:
Transmitido el: Jueves 29 Junio 2023
Duración Aprox.: 2.5 horas
OBJETIVO:
Que el participante conozca cuándo procede presentar un aviso de 24 horas, y cuente con las herramientas mínimas necesarias para su presentación correcta.
DIRIGIDO A:
Contadores, auxiliares contables, oficiales de cumplimiento, auditores externos en la materia de PLD y demás profesionistas en la materia.
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TEMARIO
INTRODUCCIÓN
I. Generalidades.
II. Tipos de Avisos en la Ley de Lavado de Dinero.
III. Fundamento Legal.
IV. ¿Quiénes lo Presentan?.
V. ¿Cuándo y dónde se Presenta?.
VI. Procedimiento de Presentación.
VII. Infracciones y Sanciones.
VIII. Diferencia de Aviso de 24 Horas y el Aviso con Alertas.
IX. Preguntas Frecuentes.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
* Currículum del expositor
Maestra en Impuestos CP LAE y LD Lyssette Téllez Ramírez:
- Licenciada en Contaduría y en Administración de Empresas por la Universidad Veracruzana.
- Licenciada en Derecho por la Universidad CLAES.
- Maestría en Impuestos por la Universidad Anáhuac “Centro de Estudios Superiores del Golfo S.C.”
- Contador Público certificado por la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Regional del Sur en: Finanzas, Seguridad Social, Fiscal Docencia, Contabilidad etc.
- Reconocimiento del Gobierno del Estado de Veracruz por el aprovechamiento obtenido en la Universidad Veracruzana.
- Certificada por el Estándar de competencias “IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN DEL CAPITAL HUMANO DE MANERA PRESENCIAL GRUPAL”.
- Catedrática para diversas universidades del país.
- Socia Directora de la Firma “Centro de Capacitación Corporativa S.C.”
- Socia Representante por el Estado de Veracruz de la ANAFINET “Asociación Nacional de Fiscalistas Net, A. C.”
- Co-Autora del Libro “Tratamiento Fiscal, Contable y Laboral de la PTU” publicado por Editorial ISEF.
- Autora de Manuales de Prácticas Contables, Fiscales, Laborales y de Seguridad Social para Librería Jurídica Fiscal SRL.
- Editora de Libros Electrónicos.
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